银行内部如何防控非法集资

非法集资的情况并不少见，特别是在银行一些员工会利用自己的工作或职位来做非法集资的相关事情，这不仅仅给投资者带来损失，也会直接影响到银行的声誉。那么，银行内部如何防控非法集资?听听办理银行工资流水公司小编的说法来了解下。

银行内部怎么防控非法集资

一、认真组织，加强领导。

为切实做好防范和打击非法集资宣传教育活动，支行成立以行长为组长、各部门为成员的领导小组，层层落实责任，协调、督促各部门顺利完成工作任务。

二、加强学习，增强风险防范意识。

通过集中学习、专题培训等方式，向全行员工普及非法集资相关法律知识，增强员工对非法集资行为的法律约束意识和风险防范意识;在加强学习的基础上，组织员工进行小组讨论，结合工作实际，从员工所处部门、岗位等实际出发，就如何遵守和落实“禁令”、有效预防和杜绝非法集资案件的发生进行有针对性的讨论和交流，以此增强员工风险防范意识，引导员工自觉远离和杜绝参与非法集资。

三、加大宣传，向社会公众提示风险

开展形式多样的宣传教育活动。利用条幅、展板、电子显示屏等宣传载体，通过张贴、展示宣传标语、案例展示等形式，向客户和群众深入开展宣传活动，让客户和群众对非法集资的表现形式和特点有初步了解，增强社会公众的风险意识，提高风险防范能力。在活动中，共悬挂宣传条幅25条、展板21块、电子显示屏宣传21块，发宣传资料47000余份，起到了良好的宣传效果。

银行业员工参与非法集资的主要特点：

据了解，在银行业员工非正常资金往来中，主要存在着8种表现形式的行为：

1、员工直接组织非法集资活动;

2、员工参与社会民间借贷和非法集资活动;

3、员工充当资金“掮客

4、员工向他人贷款或借款给他人使用，形成经济纠纷案件;

5、员工以单位名义对外提供担保，或员工以个人名义对外提供担保并形成经济纠纷案件;

6、员工违规出租、出借本人账户;

7、员工信用卡违规套现或恶意透支;

8、员工与他人大额、频繁、异常资金往来以及其他违规行为。

银行内部怎么防控非法集资?银行内部员工出现了非法集资的事件，将会直接对于银行名誉带来影响，为此银行方面必须要加强这方面的防控。在防控非法集资的时候要能清楚具体手段，***多与相关专业小编咨询，办理银行工资流水公司可以给你提供这类服务。

郑州宇诚商务【电/微:185-3086-6772易经理】提供代做工资流水账单、企业对公流水、银行存款证明、工作收入证明、在职离职证明等材料,质量好价格低,送货上门!